Miksi kysymme tietojasi?
Rahoituspalvelujen säännökset edellyttävät, että ammattilaiset varmistavat henkilöllisyyden, soveltuvuuden ja riskit, jotka liittyvät liikesuhteen ylläpitämiseen asiakkaan kanssa.
Menettely kuuluu laajempaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntasäännöstelyn piiriin.
Pankkien, vakuutusyhtiöiden, vientivelkojien ja muiden rahoituslaitosten on yhä useammin varmistettava, että asiakkaat antavat yksityiskohtaisia due diligence -tietoja.